4月6日至7日，公司召开董事会五届二次会议，五届董事会、监事会和经营班子成员参与了会议；嵋樘〔⑸笠榱恕2011年度董事会工作汇报》、《2011年度财政决算规划和2012年度财政预算规划》、《2011年度利润分配规划》等议案，赞成将以上议案提交股东会第十九次会议审议。

　　会议以为，2011年公司董事会扎实稳妥地依照“三五”发展规划推动企业战术转型，不休提高企业经济运行的质量和效益，加强了企业的市场竞争力和持续发展能力，各项重要经济指标稳中有升，较好地实现了董事会确定的年度指标。

　　会议客观地分析了集团公司当前存在的难题和问题，并提出了2012年工作指标和思路。2012年，董事会将沉点做好以下工作：一要安身宏观调控，强化董事会的战术治理能力。董事会作为公司“指引方向的人”，要长于抓住一些关系全局、影响长远的沉要问题，总结经验，找出差距不及，当令自我调整；二要调查钻研，提高董事会沉大事项的决策质量。面对新局势和新工作，董事会的调查钻研要阐扬三面“镜”的作用：一是“广角镜”，器沉调查钻研的广度，二是“显微镜”，充分网络第一手资料，三是“望远镜”，要有超前意识，望得远一点，想得深一点；三要安身规范运作，严格遵循董事会决策法式。执行有关造度，严格决策法式，落实决策责任，奉行决策反；四要安身运作高效，确保信息互换利通。成立公司经营层向董事会的定期汇报与报批造度，通顺董事会与经营层之间的时时性信息沟通渠路，确保运作高效急剧；五要安身预警监督，强化董事会的风险防备职能。董事会是公司防备风险的防火墙，董事会要美满造订沉大决策的内控流程，强化关键环节的风险防备和节造，预防关键节造点的风险量化产生误差而增长企业风险隐患。

　　会议还审议了公司2012年沉大投资项目等议案。